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董事會
董事會現時共有8名成員, 董事會由兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會每年最少舉行四次會議。

董事會負責領導及監控本公司,并負責監管本集團之業務、策略方針及表現。董事會負責制訂策略、企業管治及運作監控并向管理層委以權力和責任,以管理本集團之業務。
董事會主要職責包括:
- 檢討及批準本集團之營運策略及計劃;
- 制訂及監控本集團重大業務及財務目標;
- 監控管理層之表現;
- 檢討及批準重要活動之政策,如重大收購、投資、撤資、出售資產或本集團任何重大資本開支;
- 確保維持健全而有效之內部控制系統;及
- 檢討及批準良好企業管治政策, 包括確立本集團之道德風尚。
董事會名單角色及職能
董事會成員
陳朗先生
非執行董事兼董事會主席

陳先生,55歲,于2019年4月獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。陳先生于2019年4月加入中糧集團有限公司,現為中糧集團有限公司副總裁及若干附屬公司的董事,包括中國食品(控股)有限公司董事和中糧我買網投資有限公司董事長。 陳先生亦為本公司全資附屬公司中糧飲料有限公司董事,以及本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司董事兼董事長。陳先生現亦為香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司非執行董事兼董事會主席。過去,陳先生曾擔任華潤創業有限公司的董事兼董事會主席、華潤(集團)有限公司副總經理、華潤集團(啤酒)有限公司董事、華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司董事長、中國華潤有限公司(前稱中國華潤總公司)董事、華潤萬家有限公司首席執行官以及董事會主席、華潤五豐有限公司及華潤怡寶飲料(中國)投資有限公司的董事長,以及華潤勵致有限公司(現稱華潤燃氣控股有限公司)副主席兼行政總裁。陳先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會副董事長及戰略委員會委員直至2019年6月,以及香港上市公司華潤啤酒(控股)有限公司執行董事兼董事會主席直至2019年7月。

陳先生持有中國安徽大學經濟學學士學位以及美國舊金山大學工商管理碩士學位。

慶立軍先生
執行董事兼董事總經理

慶先生,51歲,于2020年1月獲委任為本公司執行董事兼董事總經理。慶先生現為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司董事兼行政總裁及本公司若干附屬公司董事。慶先生自1993年7月加入中糧集團有限公司及╱或其附屬公司,并先后擔任多個職位,包括于2016年7月至2019年3月期間擔任中糧集團有限公司戰略部總監。慶先生于2007年12月至2016年6月期間擔任中糧可口可樂飲料有限公司副總經理、于2004年4月至2014年3月兼任中糧可口可樂飲料有限公司戰略規劃總監、于2004年4月至2016年6月期間還先后兼任多個職務,包括中糧可口可樂飲料有限公司公關部總監及財務部總監、中糧可口可樂飲料(山東)有限公司和中糧可口可樂飲料(北京)有限公司總經理。于2002年6月至2004年3月期間擔任吉林中糧可口可樂飲料有限公司副總經理,以及于2000年4月至2002年5月期間擔任中糧可口可樂飲料有限公司銷售運營經理。

慶先生先后畢業于中國人民大學及北京大學光華管理學院,分別獲經濟學學士學位及工商管理碩士學位。慶先生于飲料生產、市場營銷、戰略規劃、財務、公共關系及綜合性管理方面擁有豐富經驗。

沈芃先生
執行董事

沈先生,48歲,于2017年12月獲委任為本公司執行董事。沈先生現為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司財務總經理及本公司若干附屬公司董事。沈先生于2002年加入中糧可口可樂飲料有限公司,并于中糧可口可樂飲料有限公司集團內歷任多個財務職位,包括甘肅可口可樂飲料有限公司財務總監及中糧可口可樂飲料(北京)有限公司財務總監。于加入中糧可口可樂飲料有限公司前,彼曾于賽德(中國)控股有限公司和夏威夷發電(中國)有限公司任財務分析員。

沈先生于1994年畢業于外交學院,并于2004年獲得對外經濟貿易大學會計管理學士,及于2015年獲得香港浸會大學應用會計與金融理學碩士學位。沈先生為高級會計師,并于財務及會計方面有逾十五年經驗。

陳志剛先生
非執行董事

陳先生,57歲,于2020年10月獲委任為本公司非執行董事。陳先生現時同為本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司及中糧可口可樂飲料(中國)投資有限公司的董事,以及中糧集團有限公司質量安全管理部總監并兼任同為中糧集團有限公司附屬公司的深圳前海中糧發展有限公司及中糧科技工程股份有限公司董事。陳先生于2008年加入中糧集團有限公司,曾歷任多個職務,包括安全生產部總監、審計與法律風控部副總監、審計特派員、質量安全管理部副總監及質量安全管理部安全環保部總經理。加入中糧集團有限公司之前,陳先生曾歷任國家安全生產應急救援中心技術裝備部副主任、國家安全生產監督管理總局安全生產協調司一處處長、國家安全生產監督管理局安全科學技術研究中心主任助理兼技術開發部主任及國家經貿委安全科學技術研究中心咨詢部副主任等多個職位。

陳先生畢業于安徽師范大學化學專業,及后畢業于北京理工大學含能材料專業,獲工學碩士學位。陳先生于質量安全管理方面擁有豐富的經驗。




陳剛先生
非執行董事

  陳先生,50歲,于2021年8月獲委任為本公司非執行董事。陳先生于1994年加入中糧集團有限公司(「中糧集團」),現為中糧集團對外合作部總監兼保障供應部總經理。陳先生曾任中糧黃海糧油工業(山東)有限公司常務副總經理及中糧北海糧油工業(天津)有限公司總經理。陳先生于2008年至2016年期間曾歷任本集團的多個管理職位,包括本公司副總經理、總經理助理、總法律顧問、休閑食品品類部總經理、廚房食品品類部總經理及采購部總經理等。于2016年10月至2019年4月期間彼先后擔任曾在香港上市的中國糧油控股有限公司副總經理和中糧營口臨港糧油食品工業園區籌備辦公室主任。

  陳先生在糧油食品領域國家政策、產業發展、國際貿易、生產加工、品牌營銷、科技創新等經營管理方面的研究和實踐擁有豐富的經驗。陳先生目前兼任中國植物油行業協會副會長、中國糧油學會油脂分會副會長和全國糧油標準化技術委員會委員。

  陳先生畢業于北京大學,獲法學學士學位,之后畢業于清華大學,獲高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生亦在中國社會科學院人口與勞動經濟研究所深造,獲經濟學博士學位。

祈立德先生
獨立非執行董事

祈先生,71歲,于2005年1月獲委任為本公司獨立非執行董事。祈先生現為英高投資有限公司聯席董事總經理、證券及期貨事務監察委員會收購及合併委員會副主席、收購上訴委員會委員、香港聯合交易所有限公司上市政策委員會委員及上市復核委員會候選主席之一。祈先生過去曾擔任香港證券及投資學會董事及任香港聯合交易所有限公司上市委員會后補委員。祈先生于企業融資方面擁有廣泛經驗。

祈先生持有英國諾定咸大學歷史及藝術史學士學位及南非約翰尼斯堡維瓦特斯蘭大學工商管理碩士學位。


李鴻鈞先生
獨立非執行董事

李先生,68歲,于2008年11月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生曾擔任證券及期貨事務監察委員會收購及合并委員會委員、香港聯合交易所有限公司上市委員會委員、九廣鐵路公司財務委員會專家成員及香港上市公司恒隆集團有限公司執行董事兼財務總監。

李先生持有香港大學經濟及社會科學學士學位,并為香港會計師公會資深會員及蘇格蘭特許會計師公會會員。李先生于財務和會計領域擁有逾三十年經驗。


莫衛斌先生
獨立非執行董事

莫先生,72歲,于2017年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。莫先生現為香港上市公司雅士利國際控股有限公司的獨立非執行董事。莫先生于2012年擔任本公司持有65%股權的附屬公司中糧可口可樂飲料有限公司高級顧問,并自2002年至2011年期間擔任北京可口可樂飲料有限公司總經理。自1993年至2001年期間,莫先生擔任杭州中萃食品有限公司及南京中萃食品有限公司的總經理,并亦曾任職太古飲料有限公司總經理,負責監督太古飲料有限公司在中國的裝瓶廠管理。

莫先生于1975年獲得加拿大麥基爾大學(McGill University)經濟學學士學位。莫先生于飲料生產、營銷及綜合性管理方面擁有豐富經驗。


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